Entre las cuerdas la matufia del futbol del Chiqui Tapia: La UIF activa cooperación con Estados Unidos por una trama financiera bajo la lupa en la AFA

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, tiene previsto viajar a Estados Unidos durante la primera semana de 2026 para reunirse con autoridades del FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de desvío de fondos vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De acuerdo a información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la UIF busca avanzar en el intercambio de datos sensibles sobre una red de sociedades constituidas en los estados de Florida, Georgia y Delaware, que habrían sido utilizadas para canalizar ingresos millonarios originados en partidos amistosos de la Selección nacional y contratos comerciales posteriores al Mundial de Qatar.

El foco de la investigación está puesto en identificar a los beneficiarios finales detrás de esas estructuras jurídicas. Una de las firmas bajo sospecha es Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, señalada como una empresa sin actividad real ni personal, presuntamente utilizada para captar fondos generados por la Scaloneta tras la consagración mundialista.

La causa sumó en las últimas horas nuevos movimientos judiciales: la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Faroni y dispuso la prohibición de salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay, una medida que marca un cambio de ritmo en el expediente.

Los investigadores también detectaron al menos otras cinco sociedades relacionadas con dirigentes de la AFA que operan cuentas en bancos de primera línea de Estados Unidos, lo que refuerza la hipótesis de un esquema financiero diseñado para diluir responsabilidades y ocultar el destino final del dinero.

En ese contexto, y bajo el convenio de cooperación vigente entre la UIF y el FinCEN, las autoridades argentinas buscan reconstruir el recorrido completo de los fondos y desarmar la arquitectura societaria internacional que habría servido para encubrir las maniobras investigadas.