Por debajo de esos límites, el ARCA no realizará una verificación exhaustiva de los movimientos financieros, pero estos deben tener una base justificada.
El ARCA va por las billeteras virtuales!
Más controles a las billeteras virtuales: la lupa estará en saldos superiores a 700 mil pesos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, ha fortalecido su vigilancia sobre las transacciones en billeteras digitales a través de la Resolución N° 4298. Esta medida busca prevenir el uso de plataformas digitales para actividades financieras no declaradas.
A partir de ahora, las billeteras virtuales deben informar sobre saldos que superen los $700.000 y operaciones que excedan los $400.000. ARCA puede solicitar documentación para verificar el origen de los fondos, asegurándose de que provengan de actividades legítimas.
Estos controles apuntan a combatir la evasión fiscal y evitar el blanqueo de capitales. Las empresas de billeteras virtuales deben colaborar activamente reportando transacciones sospechosas y implementando mecanismos de control internos más robustos.
Los reportes se actualizarán semestralmente ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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